L’opération a débuté en mai, lorsque les agents du poste d’Armilla (Grenade) ont contrôlé un véhicule dans le cadre d’un dispositif de sécurité publique. Ils ont notamment découvert dans le coffre de nombreux contrats de crédit, carnets de chèques et factures contenant les données de tierces personnes. Après avoir pris contact avec les personnes dont les données y figuraient, les agents ont établi qu’elles auraient toutes été escroquées par le conducteur, raison pour laquelle l’ensemble des documents a été saisi.
Le « modus operandi » du suspect consistait à se présenter aux victimes comme le commercial de différentes entreprises, « avec une apparence polie, correcte et soignée », a détaillé la Guardia civile dans un communiqué. Il gagnait ainsi la confiance des victimes, qui l’autorisaient à entrer facilement chez elles. Une fois à l’intérieur, il recueillait des données personnelles, des documents bancaires, des attestations de pension et des signatures, qu’il utilisait pour conclure des contrats de crédit, acheter des téléphones portables ou financer des véhicules à l’insu des personnes lésées.
Dans certains cas, ce faux commercial revenait au domicile des victimes en invoquant de prétendues erreurs de financement et les convainquait d’effectuer des paiements en espèces, des virements ou des débits au moyen d’un terminal de paiement portable pour soi-disant annuler les opérations, causant ainsi un double préjudice financier. Dans d’autres cas, il signait lui-même les documents, profitant de la vulnérabilité des victimes et de leur crainte de subir un préjudice plus important pour prolonger la tromperie et renouveler les opérations avec leurs données.
Au cours de l’enquête, la Guardia civile d’Armilla a établi que plus de 40 personnes avaient été victimes de cette escroquerie dans six provinces andalouses (Almería, Jaén, Grenade, Séville, Malaga et Cordoue). Le suspect aurait également acheté deux téléphones haut de gamme, deux motos de grosse cylindrée et une voiture. Certains véhicules auraient été revendus à des tiers. De fait, l’un d’eux a été placé à la disposition de la justice pour une infraction présumée de recel et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues.
Pour ces faits, la Guardia civile, avec le soutien de la police municipale de Grenade et de Peligros, a arrêté le suspect. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont également saisi l’une des motos signalées comme ayant été obtenues par escroquerie, le véhicule qu’il conduisait — prétendument obtenu grâce aux documents d’une victime —, ainsi que plus de 1 000 euros en espèces et un terminal de paiement portable.
Par ailleurs, divers documents bancaires, contrats de financement et autres éléments directement liés à l’enquête ont été saisis, dont un document de location longue durée d’une voiture au nom d’une personne décédée. Le suspect a été présenté au juge de permanence de Grenade, qui a ordonné son placement en détention provisoire.
